Uma operação deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Persecução Patrimonial (Gaepp), do Ministério Público de São Paulo (MPSP), desarticulou um esquema de lavagem de dinheiro com movimentação financeira estimada em R$ 1,1 bilhão. A ação resultou no sequestro de valores e bens que incluem cerca de R$ 25 milhões em imóveis de luxo, veículos, dezenas de contas bancárias em nome de “laranjas” e diversas aplicações financeiras.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a operação comprovou uma sistemática confusão patrimonial com o intuito de fraudar o fisco, credores e o sistema judiciário. A investigação atual concentra-se na lavagem de capitais, obtida pela mescla de recursos ilícitos com negócios lícitos.
Os crimes fiscais identificados durante a investigação serão formalmente comunicados aos órgãos competentes para que as devidas providências sejam tomadas.
Com informações da TV Brasil
